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- invertir la carga de la prueba del origen de los bienes que incrementan el patrimonio del empleado público debiendo este acreditar la procedencia lícita.[3]…10 kB (1188 palabras) - 07:49 9 may 2024
norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales. El mecanismo…31 kB (4293 palabras) - 03:31 9 may 2024- integrar el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 BIS del código penal federal (Lavado de dinero) (1a edición)…14 kB (1799 palabras) - 05:19 13 abr 2024
- Caso Cooptación del Estado en Guatemala (categoría Alianza para el progreso del Triángulo Norte de Centroamérica)asociación ilícita, cohecho pasivo. Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo. Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho…35 kB (3939 palabras) - 02:54 27 jul 2023
Enrique Cabrero Mendoza (categoría Alumnado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí)Tecnológico. Se le acusa de peculado, operación con recursos de procedencia ilícita, y delincuencia organizada.[3] El mismo 22 de septiembre de 2021, un juez rechazó…7 kB (622 palabras) - 17:07 27 dic 2023
Emilio Lozoya Austin (categoría Miembros del PRI de Chihuahua)delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.[18] El 22 de enero de 2022 un juez federal ordenó su libertad por el caso de Agronitrogenados,…19 kB (1884 palabras) - 15:59 21 feb 2024
años de prisión después de que él mismo se declarara culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa…95 kB (10 413 palabras) - 19:01 18 ene 2024
Eugenio Hernández Flores (categoría Diputados de la LVIII Legislatura de México)enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.[19] Se encontraba recluido en el penal de San Mateo Atenco en el Estado de México,…17 kB (1670 palabras) - 03:11 4 mar 2024- Fundación Humanismo y Democracia (categoría Organizaciones no gubernamentales de España)de la que algunos partidos políticos con representación parlamentaria han criticado en diversas ocasiones la procedencia y la gestión de sus fondos[1]…9 kB (1017 palabras) - 19:58 4 mar 2024
- Zhenli Ye Gon (categoría Empresarios de China)Armada y Fuerza Aérea y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, explicó la PGR el día de su extradición a la capital mexicana. En México la…7 kB (963 palabras) - 23:28 26 abr 2024
Elba Esther Gordillo (categoría Diputados de la LI Legislatura de México)de Lerdo, Estado de México, por elementos de la Procuraduría General de la República por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita;[22][23][24]…32 kB (2982 palabras) - 09:10 4 may 2024
guatemalteca es ilícito pues al no registrar los orígenes del finaciamiento y al aceptar recursos de fuentes oscuras, la mayoría de partidos estaría…36 kB (4500 palabras) - 23:14 24 ene 2024- Banco Ambrosiano (categoría Economía de Ciudad del Vaticano)los argumentos secundarios de la película El padrino III. El Banco Ambrosiano fue acusado de concentrar fondos secretos de los EE. UU. al sindicato polaco…11 kB (1581 palabras) - 17:58 16 ene 2024
- de grandes cantidades de dólares a Colombia producto de la actividad de bandas de narcotraficantes que se dedicaron al cultivo y exportación ilícita de…13 kB (1374 palabras) - 03:56 6 oct 2023
Yaneth Cajahuanca Rosales (categoría Alumnado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva)Infogob. www2.congreso.gob.pe : Subcomisión aceptó la procedencia de denuncia contra ministro de Economía - DECLARAN IMPROCEDENTE DENUNCIA CONSTITUCIONAL…9 kB (999 palabras) - 18:35 26 dic 2023
Mario Villanueva Madrid (categoría Senadores de las LV y LVI Legislaturas de México)evitar que esos fondos fueran rastreados y se localizara su origen ilícito, tuvieron la asistencia de Consuelo Márquez que, en su calidad de representante…27 kB (3433 palabras) - 21:50 22 ene 2024
Maicao (sección Comunidad árabe de Maicao)de maíz». La procedencia de dicho nombre obedece a que en esa zona existen cultivos semi-intensivos de dicha especie vegetal en las zonas rurales de la…20 kB (2605 palabras) - 08:32 29 feb 2024- errores de forma (error in procedendo) e infracción del Derecho, o sea errores de fondo (error in judicando). Posee algunas limitaciones a su procedencia, entre…58 kB (9169 palabras) - 20:42 26 abr 2024
- Corrupción en Argentina (categoría Wikipedia:Páginas con enlaces mágicos de ISBN)enriquecimiento ilícito -.Los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, también son usuales en las imputaciones en los casos de corrupción. En…45 kB (5743 palabras) - 05:31 9 abr 2024
disfrutó en enero de 2016 de un viaje a la Polinesia Francesa, desplazamiento cuyos gastos habían sido sufragados con dinero de dudosa procedencia. Dichos gastos…202 kB (22 823 palabras) - 19:57 10 may 2024
- Recursos de Procedencia Ilícita. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. FELIPE DE JESÚS
- responde de su propia conducta ilícita. El Código Civil llega al punto de responsabilizar a los mismos incapaces que causen daño, imponiéndole el pago de la
- convencional que depende del capital de del Estado con fondos privados o públicos. -Gm es el gasto mínimo del Estado, con fondos transferidos del Activo Patrimonial
- también que el Fondo de Reparación a las Víctimas, contemplado en la Ley 975, "está únicamente constituido por los bienes de procedencia ilícita del procesado